Bancamiga eleva sus estándares globales en la FIBA AML
Bancamiga eleva sus estándares globales en la FIBA AML
Fortalecer la banca de corresponsalía y el compliance es prioridad para Bancamiga durante la cumbre internacional FIBA AML Argentina 2026
En el
dinámico entorno de la banca internacional, la confianza y la integridad
operativa constituyen los pilares fundamentales para el crecimiento y la
sostenibilidad de cualquier institución.
La
participación de Bancamiga en la FIBA (Financial and International Business
Association) representa un hito estratégico de gran relevancia, consolidando su
firme compromiso con los más altos estándares mundiales en la prevención y
control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Fundada
en 1979 y con sede en Miami, Florida, la FIBA es una asociación comercial sin
fines de lucro y un centro de excelencia Internacional ampliamente reconocido
por reguladores, organismos de control y fuerzas del orden en el mundo.
Su
misión principal es fomentar las mejores prácticas en el comercio
internacional, la banca de corresponsalía, la gestión de patrimonio y, de
manera primordial, el cumplimiento regulatorio (compliance).
La
participación de Bancamiga en la reciente conferencia FIBA AML Argentina es un
paso al frente en su intención de integrarse a una red élite donde se delinean
las políticas preventivas del futuro.
La
organización es un referente indiscutible en educación y certificación en
materia de Anti-Lavado de Dinero (AML), dictando pautas globales en alianza con
instituciones del más alto prestigio académico, como la Escuela de
Administración de Negocios de la Universidad Internacional de Florida
(FIU).
La
participación de cuatro áreas estratégicas del banco que forman parte de su estructura
preventiva (UPCLC/FT/FPADM, Tesorería, Negocios Internacionales y Legal) en la
conferencia FIBA AML Argentina tiene
implicaciones muy importantes de cara a la proyección de la institución en el
ecosistema financiero global:
1.Demuestra
que las políticas de prevención de legitimación de capitales de Bancamiga no
solo cumplen con las normativas locales, sino que se alinean rigurosamente con
los estándares globales más exigentes.
2.Fortalece
la Banca de Corresponsalía, al abrir canales directos y robustecer la confianza
mutua, facilitando el flujo eficiente y seguro de las operaciones de comercio
exterior de los clientes de Bancamiga.
3.Acceso
a conocimiento de vanguardia, al permitir a los especialistas de cumplimiento
del banco mantenerse en la primera línea de defensa, con acceso inmediato a las
últimas tipologías de delitos financieros, tecnologías de monitorización y
metodologías para mitigar riesgos emergentes.
4.Permite
compartir con los gigantes de la banca mundial. La FIBA agrupa a algunas de las
corporaciones e instituciones financieras más grandes, influyentes y respetadas
de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Compartir este espacio
de gobernanza, comités e intercambio técnico permite a Bancamiga insertarse de
forma directa en un engranaje que representa a más de 600 instituciones
financieras en todo el hemisferio.
5.Transparencia,
piedra angular de la gestión. Para un banco universal, la mejor carta de
presentación es un sistema de cumplimiento impenetrable. Al participar
activamente en la FIBA, Bancamiga reafirma que la seguridad de las operaciones
de sus usuarios y la transparencia de su gestión son activos institucionales no
negociables frente al mundo.
La
asistencia al evento implicó un cumplimiento de formalidades que ayudan a
fortalecer el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Bancamiga, así
como la obtención de herramientas y conocimientos que permiten anticiparse a
los nuevos lineamientos que están rigiendo y a otros que regirán el ecosistema
bancario internacional, posicionando a la institución como un actor
confiable en la red de corresponsales actuales que se comunica con el mismo
lenguaje internacional.
